河南同力水泥股份有水泥八戒体育 英文限公司通告(系列)

　　八戒体育本公司及董事会满堂成员包管讯息披露的实质确凿、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　独特提示：本次股东大会审议董事会换届推选、监事会换届推选的议案，将所有采用累积投票造实行表决。

　　一、召开集会基础境况（一）集会届次：2018年第二次权且股东大会（二）集会聚合人：本公司董事会。公司第五届董事会2018年度第五次集会审议通过了《闭于召开公司2018年第二次权且股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会的召开契合相闭公法、行政法则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的法则。

　　公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向股东供给搜集格式的投票平台，股东可能正在搜集投票时分内通过上述体系行使表决权。股东应遴选现场投票或搜集投票中的一种式样，即使统一表决权产生反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1.截止2018年8月22日买卖完成后，全数正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的本公司股东。上述本公司满堂股东均有权出席股东大会，并可能以书面格式委托代庖人出席集会和参预表决，该股东代庖人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或正在搜集投票时分内参预搜集投票。

　　2.本公司董事、监事及高级管束职员。本公司及董事会满堂成员包管讯息披露的实质确凿、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖所登记审核无贰言后，股东大会方可实行表决。

　　以上议案3、议案4、议案5采用累积投票式样推选。股东所具有的推选票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派，但总数不得越过其具有的推选票数。

　　上述审议事项的全部实质详见2018年8月9日正在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）刊载的本公司第五届董事会2018年度第五次集会决议告示和第五届监事会2018年度第三次集会决议告示。

　　1.契合条款的天然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代庖人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、自己身份证、委托人股东账户卡治理挂号手续。

　　2.契合条款的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人表明书、法人股东账户卡、交易牌照复印件治理挂号手续，或由授权委托代庖人持自己身份证、法人代表授权委托书、法人代表表明书、法人股东账户卡、交易牌照复印件治理挂号手续。

　　（三）挂号位置：郑州市农业途41号投资大厦9层河南同力水泥股份有限公司总司理使命部。

　　（四）本次股东大会的现场集会估计会期半天，出席本次现场集会的股东或其代庖人的食宿及交通费自理。

　　（五）搜集投票时刻，如投票体系遇突发宏大事情的影响，则本次股东大会的过程另行通告。

　　正在本次股东大会上，公司将向满堂股东供给搜集格式的投票平台，股东可能通过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（）参预搜集投票（全部操作流程详见附件2）。

　　兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（自己）出席河南同力水泥股份有限公司2018年第二次权且股东大会，并根据下列指示对集会议案行使表决权。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“同力投票”。

　　对付累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。公司股东该当以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票，股东所投推选票数越过其具有推选票数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。即使不订交某候选人，可能对该候选人投 0 票。

　　股东可能将票数均匀分派给5位非独立董事候选人，也可能正在5位非独立董事候选人中肆意分派，但总数不得越过其具有的推选票数。

　　股东可能将票数均匀分派给 3 位独立董事候选人，也可能正在 3 位独立董事候选人中肆意分派，但总数不得越过其具有的推选票数。

　　股东可能将票数均匀分派给 2位股东代表监事候选人，也可能正在 2 位股东代表监事候选人中肆意分派，但总数不得越过其具有的推选票数。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对全部提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

　　1.互联搜集投票体系起头投票的时分为2018年8月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，完成时分为2018年8月27日（现场股东大会完成当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年4月修订）》的法则治理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系 条例指引栏目查阅。

　　3.股东依照获取的效劳暗码或数字证书，可登录 正在法则时分内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　本公司及董事会满堂成员包管讯息披露实质确切凿、确实和完善，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　一、董事集中会召开境况（一）董事集中会通告时分和式样：河南同力水泥股份有限公司（以下简

　　称：公司）第五届董事会2018年度第五次集会通告于2018年8月3日以书面格式发出。

　　（二）召开集会的时分位置和式样：2018年8月7日正在公司集会室以现场表决式样召开。

　　（三）集会出席境况：集会应参预董事8人，实践参预董事8人（现场参预集会董事7人，董事崔星太委托董事何毅敏出席）。

　　二、董事集中会审议境况（一）闭于拟改变公司名称、筹办思法、筹办周围的议案；

　　表决结果：经举腕表决，8票订交、0票否决、0票弃权，通过了《闭于拟改变公司名称、筹办思法、公司筹办周围的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：经举腕表决，8票订交、0票否决、0票弃权，通过了《闭于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：经举腕表决，8票订交、0票否决、0票弃权，通过了《闭于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名朱红兵先生、李明先生、崔星太先生、张东红先生、陈兰密斯为公司第六届董事会非独立董事候选人，订交将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：经举腕表决，8票订交、0票否决、0票弃权，通过了《闭于推选公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名李伟真、徐步林、曹胜新为公司第六届董事会独立董事候选人，订交将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：经举腕表决，8票订交、0票否决、0票弃权，通过了《闭于召开公司2018年第二次权且股东大会的议案》，订交于2018年08月27日召开公司2018年第二次权且股东大会。

　　《闭于召开2018年第二次权且股东大会的通告》全文2018年8月9日披露于巨潮资讯网。

　　独立董事对《闭于拟改变公司名称、筹办思法、筹办周围的议案》、《闭于修订公司章程的议案》、《闭于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《闭于推选公司第六届董事会独立董事的议案》宣布了独立观点，《独立董事闭于拟改变公司名称等事项的独立观点》全文2018年8月9日披露于巨潮资讯网。

　　二、第一章第一条原为：“为维持河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权柄，样板公司的机闭和手脚，依照《中民共和国公公法》（以下简称《公公法》）、《中民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他相闭法则，拟订本章程。”

　　现修正为：“为维持河南城发境遇股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权柄，样板公司的机闭和手脚，依照《中民共和国公公法》（以下简称《公公法》）、《中民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他相闭法则，拟订本章程。”

　　三、第一章第二条第二款原为“公司经河南省国民当局豫股批字[1998]18号文同意，由洛阳春都集团有限职守公司独家提议、召募设立；公司正在河南省工商行政管束局注册挂号，获得交易牌照，交易牌照号豫工商企89，2007年7月27日，公司名称由洛阳春都食物股份有限公司改变为河南同力水泥股份有限公司，交易牌照注册号改变为。2015年11月12日因为实行三证合一，公司交易牌照号码改变为联合社会信用代码95J”

　　现修正为“公司经河南省国民当局豫股批字[1998]18号文同意，由洛阳春都集团有限职守公司独家提议、召募设立；公司正在河南省工商行政管束局注册挂号，获得交易牌照，交易牌照号豫工商企89，2007年7月27日，公司名称由洛阳春都食物股份有限公司改变为河南同力水泥股份有限公司，交易牌照注册号改变为。2015年11月12日因为实行三证合一，公司交易牌照号码改变为联合社会信用代码95J。本次修订后,公司工商挂号名称改变为河南城发境遇股份有限公司。”

　　五、第二章第十四条原为：“公司的筹办思法：以墟市为导向，仰赖工夫提高，升高产物德料，优化产物机闭，实行科学管束，加强企业自决立异和可赓续兴盛才能，鼓吹社会经济兴盛和行业提高，以最佳的经济效益回报股东，回报社会。”

　　现修正为：“公司的筹办思法：用命国度公法法则，保持以墟市化兴盛为导向、以样板化运转为基本、以科学化管束为保险的筹治理念，完好公司运作形式，兴办有用运营机造，络续拓宽公司营业周围，加强公司重点比赛力，斥地新的利润延长点，最大限造为满堂股东创造杰出的经济回报。”

　　六、第二章第十五条原为：“经依法挂号，公司的筹办周围：水泥熟料、水泥及其成品的出产和发卖，水泥呆板、电器筑筑的出产及发卖，实业投资及管束。”

　　现修正为：“经依法挂号，公司的筹办周围：境遇及公用职业项主意投资、作战、运营及管束；都邑给排水、污水归纳解决、中水应用、污泥解决；热力出产和供应；垃圾发电；水污染处置、大气境遇处置、泥土处置、固体销毁物处置、、餐厨垃圾解决、资源归纳应用、生态工程和生态修复周围的工夫探求与科技斥地、筑筑成立与发卖、工程策画与总承包作战、项目管束、工程征询、工夫效劳；市政根基措施作战；生态工程和生态修复；苗木种植；园林策画；园林绿化工程和园林维持；国内商业。（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开筹办举动）”

　　朱红兵，男，1969年9月生，48岁，中国国籍，无境表居留权，本科学历，教员级高级工程师。首要营业经过、也曾掌管的首要职务及任期：1991年7月至1995年11月，正在航天部（北京）第一探求院第一总体策画部从事民品斥地使命；1995年11月至2006年4月，历任南阳鸭河口发电有限职守公司表事办副主任、办公室副主任、总司理使命部主任、副总工程师等职务，2006年4月至2012年4月，历任河南新中益电力有限公司副总司理、总司理、党委书记职务，2012年4月至2015年11月，任新乡中益发电有限公司总司理、党委副书记；2015年11月至今任河南都邑兴盛投资有限公司董事长、党委书记。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。为公司控股股东子公司员工；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　李明，男，1975年1月生，43岁，中国国籍，无境表居留权，硕士探求生学历，高级工程师。首要营业经过、也曾掌管的首要职务及任期：1997年7月至2005年9月，正在河南电力试验探求院任工程师；2007年3月至2007年10月，正在河南省作战投资总公司兴盛方针部使命；2007年10月至2011年4月，正在河南投资集团有限公司兴盛方针部使命；2011年4月至2014年5月，任安彩高科股份有限公司董事会秘书；2014年5月至2015年12月，任河南投资集团有限公司本钱运营部副主任；2015年12月至今任河南投资集团有限公司本钱运营部主任。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及原本践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　崔星太，男，1961年11月出生，党员，探求生学历，首要营业经过、也曾掌管的首要职务及任期：1984年至今历任鲁南水泥厂厂长，中国联结水泥有限职守公司总工程师、副总司理、副董事长，中国筑立资料集团公司副总工程师，现任中国筑材股份有限公司实施董事、副总裁，中国联结水泥集团有限公司董事长、党委书记。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。与公司及其控股股东、实践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　张东红，男，1976年02月生水泥 英文，42岁，中国国籍，无境表居留权，本科学历，工商管束硕士，高级经济师。首要营业经过、也曾掌管的首要职务及任期：1999年9月至2006年4月，历任河南安彩集团公司党委办公室主管、专业工夫职员管束办公室副主任；2006年4月至2007年10月，任安彩液晶显示器件有限公司归纳部部长；2007年10月至2011年3月，历任河南安彩高科股份有限公司人力资源部部长、企业唆使部部长；2011年3月至2012年2月，任河南投资集团有限公司人力资源部营业司理；2012年2月至今任河南投资集团有限公司人力资源部副主任。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及原本践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　陈兰，女，1984年7月生，34岁，中国国籍，无境表居留权，硕士探求生学历，经济师。首要营业经过、也曾掌管的首要职务及任期：2009年7月至2018年7月，历任河南投资集团有限公司兴盛方针部营业主管水泥 英文、营业司理、高级营业司理；2018年7月至今任河南投资集团有限公司兴盛方针部副主任。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及原本践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　李伟线月出生，硕士探求生、注册管帐师、注册评估师、高级管帐师，曾先后掌管省高级管帐师评委、省注册管帐师协会圭臬委员会委员、中国管帐学会会员和省总管帐师协会理事. 1987年7月正在河南省管帐学校任教；1993年10月到亚太管帐集团使命，先后从事过评估、审计、税收、财政，之后掌握营业拘押质料和考试，任副主任管帐师；2008年到河南诚和管帐师事件所任总司理，完全掌握营业； 2012年到河南明锐管帐师事件所任副所长，首要掌握营业质料拘押及其执业圭臬造订和首要客户照拂等使命。曾掌管华夏环保独立董事，目前掌管郑州煤电和同力水泥独立董事。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。与公司及其控股股东、实践把持人、与持有公司百分之五以上股份的股东及原本践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　徐步林，男，1965年6月24日出生，法学硕士，拥有证券投资征询、证券承销从业资历，获得中国证监会上市公司独立董事培训班毕业证书。1989年7月至1997年6月，河南政法管束干部学院讲师；1997年6月至今，河南昌浩讼师事件所主任。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。与公司及其控股股东、实践把持人、与持有公司百分之五以上股份的股东及原本践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　曹胜新，男，1076年4月出生，公法硕士，国度税务总局税务干部研习学院副教员，国度税务总局计谋法则人才库首批成员（2014），高级管帐师（2011年），讼师（1999年），注册管帐师（2009年），注册税务师（2008年），管帐师（2001年），证券从业资历（2008年），上市公司独立董事资历（2017年）。1994年9月至1998年7月，就读于长春税务学院（当时从属于国度税务总局），得回法学学士（经济法专业）、管束学学士（管帐专业）；2007年2月至2010年3月，就读于北京大学，得回公法硕士（财税法倾向）。历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。正在北京大学脱产攻读公法硕士时刻，正在某上市公司证券法务部掌管法务专员，正在某大型税务师事件所公司掌管高级项目司理。2015年，行为税收周围成熟人才引进国度税务总局税务干部研习学院任副教员。不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。与公司及其控股股东、实践把持人、与持有公司百分之五以上股份的股东及原本践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份。不是失信被实施人。

　　河南同力水泥股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018年08月07日召开第五届董事会2018年度第五次集会，审议通过《闭于拟改变公司名称、筹办思法、筹办周围的议案》、《闭于修订公司章程的议案》、、《闭于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《闭于推选公司第六届董事会独立董事的议案》。依照《中民共和国公公法》、《上市公司处置法例》、《闭于正在上市公司兴办独立董事轨造的教导观点》等公法法则和《公司章程》的相闭法则，对上述议案所涉及的事项实行专项核查，并宣布独立观点：

　　本次拟改变公司名称、筹办思法、筹办周围契合相闭公法、行政法则、部分规章、样板性文献和《深圳证券买卖所股票上市条例》等闭联法则。公司本次改变公司名称、筹办思法、筹办周围与公司目前的营业实践和兴盛策略相配合，契合公司实践筹办境况和营业兴盛须要，不存正在损害公司和中幼股东甜头的景象。订交此议案并提交公司股东大会审议。

　　公司本次对公司章程的闭联条件的修订契合《上市公司处置法例》、《深圳证券买卖所股票上市条例》等相闭法则相闭公法法则的法则，依照公司宏大资产重组后的实践境况修正公司名称、筹办思法、筹办周围，契合公司实践筹办境况和营业兴盛须要，不存正在损害公司和中幼股东甜头的景象八戒体育。订交此议案并提交公司股东大会审议。

　　本次董事会提名朱红兵、李明、崔星太、张东红、陈兰5人工公司第六届董事会非独立董事候选人的提名式样、轨范契合闭联公法、法则及《公司章程》相闭法则，正在充斥知道被提名士的教授后台、职业经过和专业素养等归纳境况后，咱们以为朱红兵、李明、崔星太、张东红、陈兰5人也许胜任所聘岗亭职责的央求，该等董事候选人不存正在《中民共和国公公法》和《公司章程》等公法法则法则的不得掌管公司董事的景象，不存正在被中国证监会确以为墟市禁入者且禁入尚未破除的景象、未受到中国证监会及其他相闭部分的惩罚或证券买卖所的惩戒。

　　鉴于以上，咱们订交提名朱红兵、李明、崔星太、张东红、陈兰5人工公司第六届董事会非独立董事候选人，并订交将此议案提交公司股东大会审议。

　　本次董事会提名曹胜新、李伟耳目工公司第六届董事会董事候选人的提名式样、轨范契合闭联公法、法则及《公司章程》相闭法则，正在充斥知道被提名士的教授后台、职业经过和专业素养等归纳境况后，以为曹胜新、李伟耳目也许胜任所聘岗亭职责的央求，该等独立董事候选人不存正在《中民共和国公公法》、《闭于正在上市公司兴办独立董事轨造的教导观点》和《公司章程》等公法法则法则的不得掌管公司董事或独立董事的景象，不存正在被中国证监会确以为墟市禁入者且禁入尚未破除的景象、未受到中国证监会及其他相闭部分的惩罚或证券买卖所的惩戒。

　　鉴于以上，咱们订交提名曹胜新、李伟耳目工公司第六届董事会独立董事候选人，并订交将此议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会满堂成员包管讯息披露实质确切凿、确实和完善，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　1、改变后的公司名称：河南城发境遇股份有限公司（公司名称改变最终以工商行政管束结构批准挂号的名称为准），本次名称改变尚需公司股东大会审议通过。

　　2、公司不存正在应用改变公司名称影响公司股价、误导投资者的景象。公司本次改变公司名称事项契合《公公法》、《证券法》等公法、法则及《公司章程》的闭联法则，不存正在损害公司和满堂股东甜头的景象。

　　河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）因兴盛须要实行策略调节，2017年实现宏大资产重组，公司行业产生变革，拟改变公司名称、筹办思法及筹办周围，并于2018年8月7日召开第五届董事会2018年度第五次集会，审议通过了《闭于拟改变公司名称、筹办思法、筹办周围的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　改变前公司名称为：河南同力水泥股份有限公司；注册英文名称为：Henan Tongli Cement Co., Ltd。

　　改变前筹办思法为：以墟市为导向，仰赖工夫提高，升高产物德料，优化产物机闭，实行科学管束，加强企业自决立异和可赓续兴盛才能，鼓吹社会经济兴盛和行业提高，以最佳的经济效益回报股东，回报社会。

　　改变后筹办思法为：用命国度公法法则，保持以墟市化兴盛为导向、以样板化运转为基本、以科学化管束为保险的筹治理念，完好公司运作形式，兴办有用运营机造，络续拓宽公司营业周围，加强公司重点比赛力，斥地新的利润延长点，最大限造为满堂股东创造杰出的经济回报。

　　改变前筹办周围为：经依法挂号，公司的筹办周围：水泥熟料、水泥及其成品的出产和发卖，水泥呆板、电器筑筑的出产及发卖，实业投资及管束。

　　改变后筹办周围为：经依法挂号，公司的筹办周围：境遇及公用职业项主意投资、作战、运营及管束；都邑给排水、污水归纳解决、中水应用、污泥解决；热力出产和供应；垃圾发电；水污染处置、大气境遇处置、泥土处置、固体销毁物处置、餐厨垃圾解决、资源归纳应用、生态工程和生态修复周围的工夫探求与科技斥地、筑筑成立与发卖、工程策画与总承包作战、项目管束、工程征询、工夫效劳；市政根基措施作战；生态工程和生态修复；苗木种植；园林策画；园林绿化工程和园林维持；国内商业。（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开筹办举动）。

　　独立董事以为本次拟改变公司名称、筹办思法、筹办周围契合相闭公法、行政法则、部分规章、样板性文献和《深圳证券买卖所股票上市条例》等闭联法则。公司本次改变公司名称、筹办思法、筹办周围与公司目前的营业实践和兴盛策略相配合，契合公司实践筹办境况和营业兴盛须要，不存正在损害公司和中幼股东甜头的景象。所以，订交改变公司、筹办思法、筹办周围名称并提交公司股东大会审议。

　　本次公司名称、筹办思法、筹办周围改变事项尚需得回公司股东大会审议通过及工商挂号机构批准。上述事项尚存正在不确定性，敬请投资者留心危险。

　　本公司及监事会满堂成员包管讯息披露实质确切凿、确实和完善，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　一、监事集中会召开境况（一）集会通告的时分和式样：河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会2018年度第三次集会通告于2018年8月3日以书面格式发出；

　　（二）召开集会的时分、位置和式样：2018年8月7日正在公司集会室以现场表决式样召开。

　　二、监事集中会审议境况（一）闭于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：经举腕表决，3票订交、0票否决、0票弃权，通过了《闭于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，订交将该议案提交股东大会审议。

　　公司第五届监事会任期届满，依照《中民共和国公公法》和《公司章程》的法则，需实行换届推选。公司监事会推选王照生、刘宗虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　王照生，男，汉族，1979年12月生，党员，经济学硕士，高级经济师。2004年3月至8月，任上海博润投资公司资产管束部帮理认识师；2004年8月至2007年8月，正在河南省作战投资总公司兴盛方针部、证券部使命；2007年8月至2011年1月，任河南安彩高科股份有限公司董事、董事会秘书；2011年1月至2015年11月，任鹤壁市经济作战投资集团有限公司（国有资产管束运营中央）总司理（主任），2015年11月至今任河南投资集团有限公司企业唆使部主任。正在控股股东河南投资集团有限公司任职，不存正在不得提名为监事的景象；未受过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存正在因涉嫌坐法被公法结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查察且尚未有显着结论的境况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及原本践把持人不存正在联系联系；与公司其他董事、监事和高级管束职员不存正在联系联系；未持有公司股份水泥 英文。不是失信被实施人。

　　刘宗虎，男，1973年12月出生，党员，经济师，工商管束硕士。1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、营业司理、发卖部部长；2003年1月至?2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中央总司理以及物资管束部部长；2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总司理；2009年11月至2014年9月任原山东运营管束区营销中央总司理以及管束区副总裁；2014?年9月至今任河南运营管束区总裁以及中国联结水泥总司理帮理。未正在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东存正在联系联系，现正在中国联结水泥集团有限公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，契合《公公法》、《“修筑?诚信?惩戒失信”合营备忘录》等闭联公法、法则和法则央求的任职条款

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